обзоры литвы по типовым квартирам : У "Стройпромбанка", подконтрольного "Социальной инициативе", отозвана лицензия

У "Стройпромбанка", акционером которого был арестованный глава скандально известной на строительном рынке «Социальной инициативы",  отозвана лицензия.

Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "Строительный Промышленный Банк" (ОАО "Стройпромбанк") (Москва).

Как сообщили в Департаменте внешних и общественных связей Банка России, "Стройпромбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд руб., за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд руб., а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.

В "Стройпромбанке" назначена временная администрация, руководителем которой назначен ведущий экономист сводного отдела Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Иван Сухарев.

К банку имеет отношение ТПФГ «Доступной жилье» и его арестованный глава Николай Карасев. В начале 2005 года года Банк был выкуплен «Социальной инициативой»  из Коммерческого банка «Инзенский» в ОАО «Стройпромбанк». По некоторым сведениям 4% акций принадлежало лично Николаю Карасеву. Ранее московский городской суд продлил до 10 июня срок содержания под стражей президента коммандитного товарищества «Социальная инициатива и К°» Николая Карасева. Напомним, что Н. Карасев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 (хищение путем мошенничества) и ст. 174-1 ч.4 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ. (о)