новости красноярска по приватизации квартир : Следственный комитет назвал имена фигурантов по делу о Черкизовском рынке

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал «Ведомостям», что СКП расследует уголовное дело, возбужденное 6 февраля 2009 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 188 и ч. 3 ст. 285 УК РФ. Дело возбуждено в отношении сотрудников Балтийской таможни СЗТУ ФТС РФ Надежды Загородней, Ирины Смирновой, а также Дениса Шебарова и иных неустановленных лиц по фактам контрабандного перемещения товаров из Китая через таможенную границу России в зоне ответственности Северо-Западного таможенного управления ФТС в адрес различных подставных грузополучателей с последующей реализацией указанных товаров на рынках Москвы, Московской области и других регионов. Это дело, по словам Бастрыкина, выделено из уголовного дела, возбужденного 7 сентября 2000 года по факту контрабандного ввоза мебели в адрес ООО «Лига-Марс».

В ходе проведенных в сентябре 2008 года следственных мероприятий по адресу: Москва, Сиреневый бульвар, вл. 4, в складском помещении, арендованном у ООО «КБФ ACT» (группу АСТ возглавляет бизнесмен Тельман Исмаилов), где находилось под видом дополнительного офиса «Черкизовский» ООО «КБ «МК банк», изъяты неучтенные денежные средства. Следствие устанавливает их владельцев.

Кроме того, по вышеуказанному адресу не зарегистрировано право ООО «КБФ ACT» на объекты недвижимого имущества, рассказал Бастрыкин. А так называемый дополнительный офис «Черкизовский» располагался по этому адресу на основании поддельного свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество. (в)