новости грузии по загородному строительству : Преступная группа из 3 человек смогла обмануть 50 коммерческих организаций и банков Москвы, Подмосковья и Калининграда на 500 млрд долл.

Преступная группа в составе трех человек: жителя г. Калининграда, и двух жителей г. Москвы, - обвиняется в незаконном получении кредитов, мошенничестве и легализации денежных средств. Следствием доказано, что только на территории Московского региона обвиняемые присвоили себе более 2 млрд руб. География преступной деятельности обвиняемых включает в себя г. Калининград, г. Москву и Московскую область. Таким образом, общая сумма материального ущерба по оперативным данным превышает 500 млрд долл., сообщает пресс-служба ГУВД Московской области.

От действий мошенников в период с 2006 по 2008 годы пострадали более 50 коммерческих организаций, в числе которых ряд известных крупных банков, и более 100 физических лиц.

Схема совершения преступления выглядела следующим образом. Подозреваемые входили в доверие к должностным лицам коммерческих банков, представляясь предпринимателями, которые занимаются куплей-продажей медикаментов и медицинского оборудования.  

Обвиняемые старались произвести впечатление финансово благополучных людей, для чего приобретали дорогостоящие автомобили, демонстрировали другие предметы роскоши. Кредиторам предоставлялись поддельные документы об имуществе (медицинском оборудовании), которое могло использоваться в качестве залога, а также поддельная финансово-хозяйственная документация деятельности лже-предпринимателей, которая обосновывала экономическую выгоду и гарантию возврата кредита. После получения кредита денежные средства перечислялись в адрес подконтрольных мошенникам организаций-«однодневок». Ежедневно со счетов фирм-«однодневок» обвиняемые снимали до 1 млн долл.

По данной схеме оформлялось до 6 кредитов в месяц. На первоначальном этапе для сокрытия хищения денежных средств, получая деньги, фирмы выплачивали проценты по первоначальным кредитам, частично возвращали их, создавая видимость кредитоспособности. На данный момент уголовные дела в отношении трех обвиняемых, возбужденные по ст. 159 и 174 УК РФ, направлены в суд. (в)