обзоры 2014 по жилищному строительству : Банки раскроют должностные поступления

Росфинмониторинг намерен обязать банки контролировать финансовые операции российских должностных лиц. Предполагается, что банки будут отслеживать любые операции, проведенные чиновниками, депутатами, сенаторами, а также их ближайшими родственниками. Под контроль могут попасть все платежи, за исключением оплаты коммунальных услуг и мобильной связи. Банкиры недоумевают, по каким критериям нужно будет отбирать таких клиентов, и настаивают на создании списка, пишет "Коммерсантъ".

Правительство одобрило план мероприятий по борьбе с отмыванием преступных доходов, подготовленный Росфинмониторингом. Об этом было объявлено в рамках рабочей встречи банкиров, Центробанка и Росфинмониторинга. Как пояснила начальник управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Галина Бобрышева, этот план подготовлен для устранения недочетов, которые в ходе своей проверки российской банковской системы отметила группа FATF. "Несоответствие этим рекомендациям влечет нежелательные для России последствия",— заявила она.

В частности, для соответствия требованиям FATF необходимо обязать банки пристально следить за операциями российских должностных лиц. Соответствующий доклад Росфинмониторинг планирует внести в правительство до конца первого полугодия. Поправки с соответствующими требованиями могут быть внесены в закон 115-ФЗ об отмывании доходов, полученных преступным путем, следует из утвержденного правительством плана. (ф)