новости владивостока по новостройкам : Банк «Общий» и «Мордовсоцбанк» лишились лицензии

Банк России 6 июня 2007 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Мордовского акционерного банка социального развития (Мордовсоцбанк) и столичного АКБ «Общий». Как сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ, лицензии отозваны в связи с неоднократным нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, АКБ «Общий», зарегистрированный в Москве, с нарушением установленного срока направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям. Кроме того, банк не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов. В течение 2006-2007 гг через АКБ «Общий» были проведены крупномасштабные сомнительные операции, в ходе которых перечислено свыше 12 млрд руб. У Мордовсоцбанка объем сомнительных операций составил более 9 млрд. руб. (к)